I INCONTRO Modello 231: strumento strategico per l’ente

• Natura giuridica e peculiarità del sistema 231

• Vantaggi per le imprese

• Organizzazioni positive, whistleblowing e valorizzazione dei collaboratori per la prevenzione degli illeciti

• Estensione delle regole del procedimento penale al procedimento 231

• I reati presupposto e la responsabilità amministrativa dell’ente

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

II INCONTRO Come costruire un modello 231, riforma del sistema e direttiva UE anticorruzione

• Riforma del sistema 231 e impatto della direttiva UE anticorruzione

• Delitti contro la P.A. ed impatto della direttiva UE anticorruzione

• Struttura e contenuti minimi del modello

• Esempi di percorso di analisi

• Elementi chiave: codice etico e disciplinare, mappatura dei rischi, protocolli, flussi informativi, informazione interna e formazione

• Panoramica dei ruoli chiave: organismo di vigilanza, compliance officer, internal auditor, top management, collegio sindacale, consiglio di amministrazione

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

III INCONTRO Integrazione con altri sistemi (ESG, crisi di impresa e sicurezza-lavoro)

• Adeguati assetti organizzativi e modelli 231 come nuovo orizzonte nella gestione del rischio d’impresa

• Enti del terzo settore, modelli 231 e whistleblowing

• Fattori ESG, delitti ambientali e centralità del modello 231

• Cooperative compliance, delitti tributari, delitti societari e centralità del modello 231

• Salute, sicurezza-lavoro e responsabilità 231

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

IV INCONTRO Il ruolo dell’ODV e il sistema dei controlli interni

• Ruolo ed organizzazione interna e interazioni con gli altri organi di controllo

• Il concetto di sistema integrato di controllo a presidio dei rischi

• Verifica dell’idoneità ed adeguatezza del modello 231

• Vigilanza e cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello 231

• I poteri di verifica e modalità di svolgimento

• Valutazione preliminare e stesura di un data collection plan

• Verifica delle procedure

• Audizioni, analisi documentale e reporting

• La governance secondo il codice di autodisciplina delle società quotate

V INCONTRO Come si sviluppa un’indagine di P.G. 231

• Iscrizione dell’ente nel registro previsto dal D.Lgs. 231/2001

• Fase preparatoria

• Poteri, strumenti investigativi e documentazione dell’attività d’indagine

• Fase esecutiva

• Diritti e doveri dell’ente

• Aree sensibili di maggior rilievo investigativo

• Il giudizio sull’idoneità ed efficacia

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

VI INCONTRO Come reagire correttamente ad un’indagine di P.G.

• Gli strumenti delle indagini difensive

• Il ruolo del difensore e dell’ente

• Strategie difensive dell’ente

• Limiti delle indagini difensive

• Indagini difensive preventive

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

VII INCONTRO Gestione degli esiti dell’attività investigativa ai fini dell’applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari

• Sanzioni applicabili e meccanismi di irrogazione

• Criteri di applicazione delle misure interdittive

• La verifica delle esigenze cautelari quale presupposto per l’applicazione delle misure

• Il giudizio cautelare

• Reati colposi

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

VIII INCONTRO Utilizzo dell’I.A. per la prevenzione degli illeciti e reati informatici

• Gestione delle segnalazioni di illeciti e opportunità offerte dall’IA per la sicurezza aziendale

• Prevenzione dei reati informatici

• Perquisizioni digitali i soggetti coinvolti - nuovi paradigmi

• Il valore probatorio delle comunicazioni digitali oggi

• Dall'acquisizione delle evidence al processo - gli incidenti probatori tra accertamenti ripetibili ed irripetibili

• Digital forensics e A.I.: I due volti dell'Intelligenza Artificiale

• Le tracce lasciate dall'A.I. nei dispositivi dalle evidenze alle responsabilità

IX INCONTRO I presidi anticorruzione ex Legge 190/2012 di società controllate e partecipate

• Prevenzione, repressione e cultura della legalità

• Legge 190/2012, Piano Nazionale e Piano triennale anticorruzione

• Concetto di corruzione ex Legge 190/2012

• Ruolo del RCPT e rapporti con l’ODV

• La rotazione dei pubblici funzionari tra esigenze di efficienza, integrità e necessità organizzative

• Cosa succede ad aziende e dipendenti pubblici se le regole di “Pantouflage” vengono violate

• Profili rilevanti del rating di legalità

X INCONTRO La nuova disciplina del Whistleblowing

• Chi riguarda l’istituto del whistleblowing

• Quali sono i fatti che possono essere oggetto di segnalazione

• Chi è tutelato e le principali caratteristiche della segnalazione

• Canali e modalità di segnalazione

• La gestione delle segnalazioni anonime

• Modalità e tempistiche di archiviazione e conservazione

• Misure di protezione dalle ritorsioni

• Oneri informativi e formativi

• Poteri di ANAC e disciplina sanzionatoria

XI INCONTRO La nuova disciplina del Whistleblowing

• Ricezione, registrazione e verifica preliminare della segnalazione

• Ruolo, incombenze, limiti e responsabilità del gestore nella fase istruttoria

• Integrazione con i modelli 231 e coordinamento con l’ODV

• L’accertamento della fondatezza della segnalazione tramite l’inchiesta interna

  • Le singole fasi dell’inchiesta interna

  • La documentazione dell’attività svolta

  • La gestione degli esiti dell’inchiesta interna

• Check-list ricezione segnalazione

• Report finale d’inchiesta interna

• Esposizione riassuntiva e ragionata della giurisprudenza più significativa

• 28/01/2026 - in presenza a Milano presso Sole 24 ORE

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