190 €

€ 150 + IVA Offerta lancio
Dettagli del corso:
Partenza 18 Giugno 2024
Fine 18 Giugno 2024
Live Streaming
Attestato di frequenza
Matura 4 CFP per iscritti ODCEC
Scopri di più
Chiudi

€ 190

€ 150 + IVA
Dettagli del corso:
Partenza 18 Giugno 2024
Fine 18 Giugno 2024
Live Streaming
Attestato di frequenza
Matura 4 CFP per iscritti ODCEC
panoramica
Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

Il seminario si propone di analizzare gli adempimenti previsti per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con esempi e casi operativi.

Struttura del Corso

Orario 09.00 - 13.00

Durata: 1 Incontro di mezza giornata

Modalità di erogazione: Live Streaming

Strumenti didattici

Dispense di approfondimento contenenti:

  • slides predisposte dal Comitato Scientifico Area Fisco e Lavoro

  • contenuti normativi, di prassi e giurisprudenziali forniti da Top 24 Fisco

Contenuti integrativi (formulari, carte di lavoro, …)

Didattica
Programma
18 giugno 2024 - Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali (Orario 09.00 - 13.00)

La normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

  • Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aspetti definitori

  • I soggetti obbligati

  • Le operazioni soggette agli obblighi

  • La disciplina in materia di circolazione del contante

L’adeguata verifica della clientela

  • L’adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata

  • L’individuazione del titolare effettivo

  • Le persone politicamente esposte

  • Il controllo costante

  • Adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo: alcuni esempi

Gli altri adempimenti antiriciclaggio

  • L’autovalutazione del rischio

  • L’organizzazione dello studio e la formazione dei dipendenti

  • Gli obblighi di conservazione

  • Gli obblighi di segnalazione

Docenti
Avvocato e Dottore Commercialista - Business Developer & Quality Supervisor Formazione Sole 24 Ore
Docenti
Avvocato e Dottore Commercialista - Business Developer & Quality Supervisor Formazione Sole 24 Ore
Informazioni Utili

Finanziamenti
e Metodi di Pagamento

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito anche pagando in tre comode rate (senza interessi) con Scalapay.

Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 0230300608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI
Hai bisogno di informazioni sull'offerta formativa o vuoi richiedere un appuntamento?