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Partenza 29 Novembre 2024
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Offerta Formativa Fisco Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali
Seminario
Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali assumono estrema rilevanza, anche in considerazione delle sanzioni previste.

panoramica didattica informazioni utili
panoramica
Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

Il seminario si propone di analizzare gli adempimenti previsti per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, con esempi e casi operativi.

Struttura del Corso

Orario 09.00 - 13.00

Durata: 1 Incontro di mezza giornata

Modalità di erogazione: Live Streaming

Strumenti didattici

Dispense di approfondimento contenenti:

  • slides predisposte dal Comitato Scientifico Area Fisco e Lavoro

  • contenuti normativi, di prassi e giurisprudenziali forniti da Top 24 Fisco

Contenuti integrativi (formulari, carte di lavoro, …)

Didattica
Programma
29 novembre 2024 - Gli adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali (Orario 09.00 - 13.00)

La normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

  • Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: aspetti definitori

  • I soggetti obbligati

  • Le operazioni soggette agli obblighi

  • La disciplina in materia di circolazione del contante

L’adeguata verifica della clientela

  • L’adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata

  • L’individuazione del titolare effettivo

  • Le persone politicamente esposte

  • Il controllo costante

  • Adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo: alcuni esempi

Gli altri adempimenti antiriciclaggio

  • L’autovalutazione del rischio

  • L’organizzazione dello studio e la formazione dei dipendenti

  • Gli obblighi di conservazione

  • Gli obblighi di segnalazione

Informazioni Utili

Finanziamenti
e Metodi di Pagamento

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito anche pagando in tre comode rate (senza interessi) con Scalapay.

Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 0230300608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

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