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200 €

€ 160 + IVA Offerta lancio Evento già confermato
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Dettagli del corso:
Partenza 26 Settembre 2025
Fine 26 Settembre 2025
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Matura 4 CFP per iscritti ODCEC
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Offerta Formativa Fisco La gestione degli adempimenti antiriciclaggio
Seminario
La gestione degli adempimenti antiriciclaggio

Il corso, della durata di 4 ore, analizzerà la disciplina prevista per gli adempimenti antiriciclaggio, con un approfondimento sull'adeguata verifica, gli obblighi di conservazione ed eventuali profili sanzionatori

panoramica didattica informazioni utili
1a Edizione
La gestione degli adempimenti antiriciclaggio

Come noto, i professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, essendo altrimenti esposti ad importanti sanzioni. Il corso si propone di analizzare la disciplina prevista, prestando grande attenzione agli adempimenti da porre in essere, anche grazie al ricorso a casi pratici e ad esempi operativi.

Evento già confermato incluso nell'abbonamento All-Inclusive Specialistica e Collaboratori e Dipendenti

Destinatari

Il corso è indirizzato ai Professionisti e ai collaboratori di studio che sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Struttura del Corso

Orario 09.00 - 13.00

Durata: 4 ore

Modalità di erogazione: Live Streaming

Strumenti didattici

  • Dispense di approfondimento contenenti:

    • slides predisposte dal Comitato Scientifico Area Fisco e Lavoro

    • contenuti normativi, di prassi e giurisprudenziali forniti da Top 24 Fisco

    • contenuti integrativi (formulari, carte di lavoro, …)

Didattica
Programma
I Incontro - 26/09/2025 (Orario 09.00-13.00)

  • La disciplina antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo

  • L’adeguata verifica della clientela

  • Gli obblighi di conservazione

  • La segnalazione delle operazioni sospette

  • Profili sanzionatori

Informazioni Utili

Finanziamenti
e Metodi di Pagamento

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito anche pagando in tre comode rate (senza interessi) con Scalapay.

Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 0230300608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

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CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

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