€ 150 + IVA Evento già confermato
Dettagli del corso:
Partenza 29 Ottobre 2026
Fine 29 Ottobre 2026
Live Streaming
Attestato di frequenza
Matura 4 CFP per iscritti ODCEC
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€ 150 + IVA Evento già confermato
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Matura 4 CFP per iscritti ODCEC
panoramica
Adempimenti antiriciclaggio

Si analizzeranno adeguata verifica della clientela, identificazione del titolare effettivo, conservazione dei dati e segnalazioni di operazioni sospette, con check-list e modelli pratici.

Destinatari

Consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti soggetti agli obblighi del D.Lgs. 231/2007.

Struttura del Corso

Orario 09:00-13:00

Durata: 1 Incontro di mezza giornata (4 Ore)

Modalità di erogazione: Live Streaming

Strumenti didattici
  • Dispense di approfondimento contenenti:

    • slides predisposte dal Comitato Scientifico Area Fisco e Lavoro

    • contenuti normativi, di prassi e giurisprudenziali forniti da Top 24 Fisco

    • contenuti integrativi (formulari, carte di lavoro, …)

Didattica
Programma
I Incontro - 29/10/2026 (Orario 09:00-13:00)
  • Normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche).

  • Obblighi di adeguata verifica della clientela.

  • Identificazione del titolare effettivo e conservazione dei dati.

  • Segnalazioni di operazioni sospette e rapporti con l’UIF.

  • Focus operativo: check-list di adempimenti e modelli di scheda cliente.

Informazioni Utili

Finanziamenti
e Metodi di Pagamento

L’iscrizione può essere perfezionata attraverso il sito con carta di credito anche pagando in tre comode rate (senza interessi) con Scalapay.

Per maggiori informazioni e altre modalità di pagamento è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 0230300608 oppure via mail all’indirizzo servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

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